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抵挡不住诱惑,宝应一男子在尝到“甜头”后…
2020年09月19日 15:34   浏览:33   来源:宝应微生活

动动嘴皮子、跑跑相关部门,成功办理一个对公账户,就能赚得5000元?宝应男子在尝到“甜头”后,为了赚取差价,做起了“中间商”。正当他做着发财的美梦时,警方已找上了门。

自以为找到生财之道
男子倒卖对公账户落网

“注册一个公司、卖一个账号,就能赚好几千块,我知道这钱肯定赚得不干净,但它来得太容易了,我实在抵挡不住诱惑。”这是近日落网后,嫌疑人阿林对民警说的一番话。

阿林家住宝应,曾做过几年与小额贷款有关的工作,手头一直比较紧。今年年初,他在一个金融群内找到了一个生财之道:买卖对公账户。所谓的对公账户,是指用于企业之间资金往来的账户。金融群内一个叫阿兵的男子承诺,他只要能将账户顺利办好,就能拿到5000元的报酬。在他的指导下,阿林顺利注册了一个“空壳公司”,开通了对公账户,对方也按照承诺支付了酬劳。

这笔钱来得如此容易,阿林心花怒放,觉得自己找到了赚钱的路子。随后,他便开始到处在网上物色愿意用自己的身份信息注册“空壳公司”的人,做起了“中间商”,赚取差价。在他的卖力吆喝下,先后有8人在他的授意下办理了对公账户。这些账户,阿林全部卖给了“上线”,获利万余元。

让阿林没想到的是,正当他做着发财的美梦时,宝应警方却找上了门。原来,宝应公安局小官庄派出所的民警在工作中发现,他有多次买卖对公账户的异常行为,立即展开了调查。阿林落网后,警方又顺藤摸瓜,远赴多省,抓获了多名上线。目前,案件还在进一步调查中。

这些钱不能赚
别在无形之中成“帮凶”

直到警方找上了门,好几个向阿林销售对公账户的人都还觉得,自己只是“卖家”,就算警方找上了门,也不会有太大的后果。他们不知道的是,他们行为已涉嫌违法,还将严重影响个人征信。

据悉,就在不久前,江都也曾发布一起类似案件,警方经过大量工作,顺利捣毁一个非法出售对公账户的犯罪团伙,抓获35名犯罪嫌疑人。该犯罪团伙累计向网络电信诈骗人员出售对公账户200多个,案值逾百万元。

这么多人收购“空壳公司”的对公账户,目的是为了什么?对此,警方介绍,这些对公账户的买家,都是诈骗团伙或网络赌博团伙。他们之所以愿意花数千乃至上万的价格购买一个对公账户,目的就是为了“洗钱”。也就是说,这些买卖对公账户的人,在无形之间成了犯罪分子的帮凶。

针对该起案例,警方提醒,随意买卖营业执照、对公账户、银行卡等,已成为助推电信诈骗、为诈骗团伙“洗钱”提供便利的“黑色产业链”。公安机关将持续加大对这类违法犯罪的打击力度。广大群众千万不要贪图小利、以身试法,倒买倒卖银行卡和对公账户,对于自己废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。(文中人物为化名)

来源:扬州发布

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